صندوق 1MDB الماليزي المتضرر من الفضائح يرفع دعوى قضائية ضد أميكورب ويطالب بمليار دولار بتهمة الاحتيال المزعوم | أخبار الفساد

ويقول الصندوق المتضرر من الفضيحة إن أميكورب “لعبت دورا حيويا” في تسهيل غسل أكثر من 7 مليارات دولار.

قال صندوق 1Malaysia Development Berhad الماليزي، الذي تعرضت لفضيحة، إنه سيقاضي شركة Amicorp Group لخدمات الشركات ورئيسها التنفيذي Toine Knipping مقابل أكثر من مليار دولار، بزعم تسهيل أكثر من 7 مليارات دولار في معاملات احتيالية على مدى خمس سنوات.

1MDB المفلس يزعم أن أميكورب، ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ، أنشأت وأدارت مؤامرة معقدة تتكون من طبقات من الشركات الوهمية، والمعاملات الوهمية، والهياكل المالية الاحتيالية التي حجبت الأصل الحقيقي للأموال ووجهتها.

وقال صندوق 1MDB في بيان يوم الاثنين: “إننا نتخذ هذا الإجراء سعياً لتحقيق العدالة للدور الذي نزعم أن أميكورب لعبته في تسهيل غسل وتبديد مليارات الدولارات من الأموال المسروقة”.

وشددت على أن أميكورب “لعبت دورا حيويا في تمكين الاحتيال على صناديق الثروة السيادية من خلال تسهيل غسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المختلسة بين عامي 2009 و2014”.

وقال صندوق 1MDB إن الأموال المسروقة تم توجيهها عبر سنغافورة وبربادوس وكوراكاو وهونج كونج وجزر فيرجن البريطانية.

وزعمت كذلك أن أميكورب أتاحت الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال بنك أميكورب المسجل في بربادوس، وقدمت كيانات تمويلية وخدمات مصرفية للسماح بتدوير الأصول بشكل متكرر، مما أعطى الانطباع بأن أصول صندوق 1MDB قد تم استثمارها وحققت عوائد عندما في الواقع تم اختلاسهم.

وقال الصندوق الماليزي إنه يسعى للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدها بسبب المساعدة “غير النزيهة” التي قدمتها أميكورب في انتهاك الواجبات الائتمانية والتآمر لارتكاب أعمال غير قانونية، مضيفًا أن الإجراء القانوني كان جزءًا من جهد عالمي لاستعادة أصول صندوق 1MDB المسروقة.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت محكمة ماليزية على طلب الحكومة بمنع شركة PetroSaudi International ورئيسها التنفيذي من الوصول إلى 340 مليون دولار مرتبطة بصندوق 1MDB.

وجاء الحكم الماليزي بعد الحكم على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السويسري السعودي لشركة التنقيب عن النفط وإنتاجه، في أغسطس/آب بالسجن سبع سنوات في سويسرا بتهمة اختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق 1MDB.

وأدت الفضيحة المالية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى إجراء تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم لسنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

وكان المحققون في ماليزيا والولايات المتحدة قد قدروا في السابق أن 4.5 مليار دولار تم سحبها من صندوق 1MDB منذ إنشائه في عام 2009 من قبل عدة أشخاص واستخدمت لشراء سلع تتراوح بين الأعمال الفنية واليخوت الفاخرة.

ال فضيحة أدى أيضًا إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في عام 2018. ويقضي نجيب حاليًا عقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد المتعلقة بفضيحة مالية ضخمة في صندوق 1MDB.

وقد قدم استئنافًا لقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية وتم تحديد جلسة استماع في 6 يناير.