أعلن فانس عن منع حوالي 870 ألف شخص يشتبه في قيامهم بالاحتيال على برامج عصر فيروس كورونا من الحصول على القروض الفيدرالية المستقبلية

كانساس سيتي ، ميسوري – أعلن نائب الرئيس جي دي فانس يوم الاثنين أن إدارة ترامب ستوقف ما يقرب من 870 ألف شخص يشتبه في قيامهم بالاحتيال على برامج الأعمال الصغيرة في عصر الوباء من الحصول على قروض فيدرالية مستقبلية. وأكد نائب الرئيس أن المقترضين الذين سرقوا أموال دافعي الضرائب لا ينبغي أن يكونوا مؤهلين بعد الآن للحصول على قروض من البرامج المدعومة من الحكومة. وقال فانس للصحفيين: “إذا أفسدت دافعي الضرائب الأمريكيين، ستقول الحكومة الفيدرالية الآن إنك معزول، لا أكثر”. “لا ينبغي عليك التقدم بعد الآن، وإذا تقدمت بطلب، فلن تتمكن بعد الآن من الحصول على هذه المزايا.” دافعي الضرائب. تم وضع العملية موضع التنفيذ بعد أكثر من خمس سنوات من قيام الحكومة بدفع قروض طارئة للشركات في جميع أنحاء البلاد التي كانت تكافح نتيجة لوباء الفيروس التاجي. وتضمنت المبادرة مدعين عامين من 44 مكتبًا للمدعي العام الأمريكي، إلى جانب أكثر من 20 شريكًا في التحقيق الفيدرالي والولائي. وقالت مديرة SBA، كيلي لوفلر، إن عمليات التعليق التي أعلنها نائب الرئيس مرتبطة بما يقدر بنحو 39 مليار دولار في عمليات احتيال مشتبه بها من 45 ولاية وإقليم. إلى جانب إجراءات الإنفاذ السابقة، قال لوفلر إن إدارة الأعمال الصغيرة أوقفت الآن المقترضين المرتبطين بما يقرب من 49 مليار دولار في عمليات احتيال مزعومة في جميع الولايات الخمسين. ذكرت SBA سابقًا أن جميع المقترضين المعلقين ممنوعون من الحصول على قروض للأعمال الصغيرة وقروض الكوارث في المستقبل ومن البرامج بما في ذلك برنامج التعاقد الفيدرالي 8 (أ). وقال لوفلر: “إن كشف هؤلاء المجرمين ليس سوى الخطوة الأولى”. “هذا الصيف، قمنا بإحالة 22 مليار دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية للتحصيل.” وكانت إدارة الأعمال الصغيرة قد أعلنت سابقًا أنها أحالت أكثر من 560 ألف مقترض محتال مشتبه به، مرتبط بما يقرب من 22.2 مليار دولار في شكل قروض برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقروض الكوارث الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، إلى وزارة الخزانة للتحصيل. قال المدعي العام تود بلانش لشبكة سي بي إس نيوز في مقابلة يوم الاثنين، “لدينا 500 مدع عام الآن في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد يركزون على هذا الأمر. لدينا مدعون عامون في جميع مكاتب المدعين العامين الأمريكيين البالغ عددها 93 مكتبًا يركزون الآن بشكل مباشر على هذا الأمر”. اعترف ما يقرب من 43 متهمًا آخرين بالذنب في قضايا الاحتيال المتعلقة بفيروس كورونا المتعلقة بـ SBA والتي تنطوي على ما يقرب من 44 مليون دولار من الخسائر المقصودة، بينما حُكم على حوالي 40 متهمًا في قضايا تنطوي على ما يقرب من 100 مليون دولار من الخسائر المقصودة. في المجموع، استهدف نشاط الإنفاذ الصيفي أكثر من 160 متهمًا جنائيًا وحوالي 245 مليون دولار من إجمالي الخسائر المقصودة، وفقًا لوزارة العدل. وتنطوي القضايا على مجموعة واسعة من المخططات المزعومة، بما في ذلك الشركات الملفقة وكشوف المرتبات الكاذبة ومعلومات الإيرادات، بالإضافة إلى سرقة الهوية. وظهر جيه دي فانس والمدعي العام تود بلانش ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل جنبًا إلى جنب مع مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين ومسؤولي الولاية في مدينة كانساس للإعلان عن نتائج العملية. استهدف التحقيق الفيدرالي الاحتيال في برنامج توقف عن إصدار قروض جديدة في عام 2021. أنشأ الكونجرس برنامج PPP أو برنامج حماية الراتب في مارس 2020 لمنع الشركات من الانهيار بسبب عمليات الإغلاق الشاملة والقيود الوبائية التي أزعجت الاقتصاد. وبدعم من إدارة الأعمال الصغيرة، قدمت البنوك والمقرضون الآخرون في نهاية المطاف ما يقرب من 11.8 مليون قرض يبلغ مجموعها حوالي 800 مليار دولار. وبينما يمكن الإعفاء من القروض، كان على المقترضين تلبية متطلبات صارمة، بما في ذلك استخدام الأموال لدفع الرواتب وغيرها من النفقات المؤهلة. ومع ذلك، تخلفت الضمانات الحكومية عن هجمة الطلبات، ومنذ إنشاء البرنامج، اكتشفت هيئات الرقابة الحكومية أن أدوات الفحص الرئيسية لم تكن موجودة إلا بعد الموافقة على مئات المليارات من الدولارات. وقد قدر المفتش العام لهيئة الأعمال الصغيرة في وقت سابق أن أكثر من 200 مليار دولار تم توزيعها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج منفصل لقروض الكوارث الوبائية تظهر علامات الاحتيال. لماذا الآن؟ تثير العملية الجديدة تساؤلات حول سبب استمرار المحققين في الكشف عن مخططات مزعومة ضخمة تتعلق بقروض صدرت منذ سنوات. وقالت بلانش لشبكة سي بي إس نيوز إن المدعين العامين لديهم الآن التمويل والموظفين اللازمين للتعامل مع القضايا التي لم يكن لديهم موارد لمتابعتها في السابق: “ما نقوله الآن هو، نعم، لديك بالفعل. لديك الوقت. لديك الموارد. عليك أن تأخذ هذه القضية والتحقيق فيها”. تحتوي الإحالات على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو مكررة، مما يحد من قدرة المحققين على التصرف بناءً عليها. والسؤال الرئيسي للمحققين هو ما إذا كان عدد قضايا الاحتيال الوبائي المتبقية يتكون إلى حد كبير من الأفراد الذين استغلوا ضمانات فضفاضة بشكل غير عادي أو ما إذا كان المحققون لا يزالون يكشفون عن شبكات أكبر تشمل الوسطاء ومعدي الطلبات وغيرهم ممن يُزعم أنهم ساعدوا العديد من المقترضين في الحصول على المال. مخطط يصل إلى ما يقرب من 56 مليون دولار من الخسائر المقصودة. قدم جراي طلبات PPP وEIDL للمطالبة بملكية العشرات من الشركات التي يُزعم أنها كانت موجودة قبل الوباء. لكن المدعين يزعمون أن جميع الشركات تقريبًا لم تكن تعمل قبل الموعد النهائي لتأهل البرامج. ومن بين آخرين، يُزعم أن جراي ادعى أنه يمتلك شركة “Fur Lives Matter”، وهي شركة موجودة في تكساس يقول المدعون إنها لا علاقة لها بجراي. تزعم لائحة الاتهام أن المعلومات المتعلقة بالملكية والموظفين والإيرادات والعمليات التجارية ملفقة بالكامل. وفي قضية مختلفة، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى مقرها في المنطقة الشمالية من ولاية أيوا لائحة اتهام إلى أدريان رافائيل بوبو بيريز وهيلين يايما ليفا سانتيستيبان بـ 47 تهمة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والتآمر. ويزعم المدعون أن المدعى عليهم وأكثر من 100 فرد آخر شاركوا في مخطط شامل يشمل ما يقرب من 470 شخصًا احتياليًا من PPP الطلبات المقدمة بأسماء الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. ويُزعم أن المجموعة طلبت أكثر من 4.5 مليون دولار من أموال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم صرف منها حوالي 2.4 مليون دولار. وفقًا لوزارة العدل، فإن كل من بوبو بيريز وليفا سانتيستيبان هاربان. وقادت المنطقة الغربية من ولاية ميسوري الجهود لمقاضاة قضايا الإغاثة من الوباء هذا العام، بما في ذلك المتهمين بتلفيق أرقام الرواتب وتقديم وثائق ضريبية مزورة واستخدام عائدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية النفقات الشخصية. 160 يوما. ضمانات ضعيفة تثير موجة الاتهامات الجديدة أسئلة قديمة حول الضمانات – عندما أنشأ الكونجرس وإدارة ترامب الأولى في البداية برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ذروة حالة الطوارئ الاقتصادية. بعد ربيع عام 2020، خلصت هيئات الرقابة الفيدرالية إلى أن اتفاق الاستعداد الائتماني أضعف أو في بعض الحالات أخر الضمانات التي كان من الممكن تشغيلها لتحديد المقترضين المشبوهين قبل أن تصدر الحكومة أي مدفوعات. لم يتم تنفيذ الفحص والمراجعات الآلية الموسعة إلا في يناير 2021 – بعد الموافقة بالفعل على أكثر من 525 مليار دولار من قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص – وفقًا لمكتب المحاسبة الحكومية. الاحتيال المستقبلي في عام 2023، قدر المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة أن أكثر من 200 مليار دولار من أموال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقروض الكوارث الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ربما تم تحويلها إلى جهات احتيالية محتملة، وهو تقدير يستند فقط إلى مؤشرات وبيانات الاحتيال المكتشفة. تحليلات. قام الكونجرس سابقًا بتمديد قانون التقادم للتحقيق في عمليات الاحتيال المحتملة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفيروس كورونا إلى 10 سنوات، مما يمنح المدعين العامين حتى عام 2030 أو 2031 لتقديم قضايا إضافية. وقالت بلانش في مقابلتها مع شبكة سي بي إس نيوز: “كل واحدة من هذه الاعتقالات، وكل واحدة من عمليات الإزالة هذه … نحن نوفر المال للشعب الأمريكي – أموال حقيقية، ملايين وملايين وملايين الدولارات”. بالنسبة لإدارة ترامب التي ناقشت الاحتيال بشكل متكرر، يهدف إعلان يوم الاثنين أيضًا إلى عرض جهد أوسع يمتد إلى ما هو أبعد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي وقت سابق من هذا العام، أنشأت وزارة العدل قسماً وطنياً لإنفاذ قوانين الاحتيال، وأعلن البيت الأبيض عن تشكيل فريق عمل على مستوى الحكومة برئاسة نائب الرئيس لملاحقة عمليات الاحتيال التي تنطوي على برامج ممولة من دافعي الضرائب. وقال ماكدونالد لسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية المجتمعة قبل المؤتمر الصحفي يوم الاثنين إن المكتب زاد إلى 500 فرد منذ ذلك الإعلان. وقال ماكدونالد إن الوزارة ستواصل توسيع فريق عملها لمكافحة الاحتيال لمواجهة حجم الاحتيال الذي يستهدف البرامج الفيدرالية. وقال ماكدونالد أمام غرفة مليئة بالعشرات من ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين العموميين: “نحن ننمو بشكل أكبر. لماذا؟ لأن الشعب الأمريكي يطالب بذلك”. “إنهم يطالبوننا بأفضل ما لدينا. إنهم يطالبون بمواردنا. إنهم يطالبوننا بأن نأخذ الأمر على محمل شخصي عندما يقرر شخص ما سرقة الولايات المتحدة الأمريكية، ولن نتجاهل مثل هذا السلوك.” المزيد من CBS News تعمق أكثر مع The Free Press