الحكم على بيل هوانج من شركة Archegos بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة الاحتيال الأمريكي الضخم | أخبار الجريمة

وكان هوانج قد أُدين في يوليو/تموز بعشر تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والأوراق المالية، والتلاعب في السوق.

حُكم على المستثمر الملياردير السابق سونج كوك “بيل” هوانج بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة انهيار شركة Archegos Capital Management، والتي كلفت بنوك وول ستريت أكثر من 10 مليارات دولار.

وأصدر القاضي ألفين هيلرستين في مانهاتن الحكم على هوانج يوم الأربعاء وأدانت هيئة محلفين هوانج في يوليو/تموز بعشر تهم جنائية بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالسوق.

وقال هيلرشتاين قبل إعلان الحكم: “إن حجم الخسائر التي سببتها سلوكياتك أكبر من أي خسائر أخرى تعاملت معها”.

استغرق الانهيار الداخلي لشركة Archegos في مارس 2021 أقل من أسبوع، مما أذهل وول ستريت ومقرضي هوانج.

طالب مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن بإصدار حكم بالسجن لمدة 21 عاماً على هوانج – وهي فترة طويلة بشكل غير عادي بالنسبة لقضية ذوي الياقات البيضاء – ومصادرة مبلغ 12.35 مليار دولار وتعويض الضحايا.

وقال المدعي العام أندرو توماس في جلسة النطق بالحكم أمام هيلرشتاين: “إنها من بين فئة نادرة من القضايا التي يمكن وصفها حقًا بأنها كارثة وطنية”.

ولم يتوصل هيلرستين إلى قرار يوم الأربعاء بشأن ما إذا كان يتعين على هوانج مصادرة أمواله أو دفع تعويضات. ومن المتوقع أن تستأنف جلسة النطق بالحكم يوم الخميس.

قبل الحكم على هوانج، سألت هيلرستين محامية المتهم، داني جيمس، كيف تعتقد أن هوانج مقارنة بهوانج؟ سام بانكمان فرايد، الذي حُكم عليه في مارس بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من مستخدمي بورصة FTX المفلسة الآن.

قال جيمس: “كان السيد بانكمان فرايد يسرق حرفيًا من عملائه”. “لا أعتقد أن هذا ما حدث هنا.”

ولم يطلب هوانج السجن أو المصادرة أو التعويض، وأن يظل حرا بكفالة أثناء استئناف إدانته. وقال جيمس إن انخفاض خطر ارتكاب المزيد من الجرائم يعني أن عقوبة السجن الطويلة لا تخدم أي غرض.

قال جيمس: “فكرة أنه سيرتكب جريمة في المستقبل ليست كذلك”.

وينفي بانكمان فرايد ارتكاب أي مخالفات ويستأنف إدانته.

الاقتراض العدواني

وكان هوانج (60 عاما) أحد أتباع ملياردير صناديق التحوط الراحل جوليان روبرتسون.

قام بتأسيس شركة Archegos في نيويورك كمكتب عائلي في عام 2013، أي بعد عام من اعتراف صندوق التحوط السابق الخاص به Tiger Asia Management بالذنب في قضية الاحتيال عبر الإنترنت في قضية تداول من الداخل.

واتهم ممثلو الادعاء هوانج بالكذب على البنوك بشأن محفظة أركيجوس حتى يتمكن من اقتراض الأموال بقوة والقيام بمراهنات مركزة على أسهم وسائل الإعلام والتكنولوجيا مثل شركة ViacomCBS، التي تسمى الآن Paramount Global.

وفي حين تمكن أركيجوس في النهاية من إدارة 36 ​​مليار دولار، فإن اقتراض هوانج ساعده على جمع 160 مليار دولار من التعرض للأسهم.

حدث سقوطه عندما لم يتمكن هوانج من تلبية نداءات الهامش، حيث بدأت أسعار بعض أسهمه المفضلة في الانخفاض، وقامت العديد من البنوك بتفريغ الأسهم التي دعمت ما يسمى بمقايضات العائد الإجمالي.

وتم القضاء على أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لأسهم هوانج. وتكبدت عدة بنوك خسائر، بما في ذلك بنك كريدي سويس، الذي خسر 5.5 مليار دولار، ونومورا القابضة. أصبح Credit Suisse الآن جزءًا من UBS.

كما أشار طلب محامي هوانج بعدم العقوبة إلى عقيدة هوانج المسيحية ومؤسسة جريس آند ميرسي غير الربحية، التي تبرعت منذ عام 2006 بما لا يقل عن 600 مليون دولار لمكافحة التشرد والفقر والاتجار بالبشر، من بين أسباب أخرى.

وفي بيان للمحكمة قبل إعلان هيلرستين الحكم، قال هوانج إنه يأمل أن تسمح لي العقوبة “بالخدمة بقدر ما أستطيع في ظل الظروف”.

وقال محامو هوانج إن صافي ثروته انخفض إلى 55.3 مليون دولار “على الأكثر”.

أُدين المتهم المشارك في قضية هوانج، باتريك هاليجان، المدير المالي السابق لشركة Archegos، في نفس المحاكمة بثلاث تهم جنائية. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 27 يناير/كانون الثاني. وقد اختار كلاهما عدم الإدلاء بشهادتهما في المحاكمة التي استمرت شهرين.