كيف أنفق وزير في بنغلاديش أكثر من 500 مليون دولار على العقارات الفاخرة | أخبار التحقيقات

حصري

تكشف عملية سرية كيف اشترى سياسي مئات المنازل في الخارج براتب قدره 13 ألف دولار في السنة.

كشفت وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة أن وزير الأراضي السابق في بنغلاديش سيف الزمان شودري أنفق أكثر من 500 مليون دولار على العقارات الفاخرة في لندن ودبي ونيويورك، لكنه لم يعلن عن أصوله الخارجية في إقراراته الضريبية في بنغلاديش.

توجهت وحدة الاستخبارات الداخلية إلى المملكة المتحدة للتحقيق في كيفية تمكن تشودري البالغ من العمر 55 عامًا، والذي ينتمي إلى عائلة قوية في مدينة شيتاغونغ الساحلية، من تجميع إمبراطورية عقارية على الرغم من وجود حد سنوي قدره 12 ألف دولار كجزء من قوانين العملة في البلاد على المبلغ الذي يمكن للمواطن إخراجه من بنغلاديش.

وقال الدكتور شهدين مالك، المحامي بالمحكمة العليا في بنغلاديش، للجزيرة إن دستور البلاد ينص بوضوح على أن السياسيين يجب أن يعلنوا عن أصولهم الأجنبية.

وقد قامت السلطات في بنغلاديش بتجميد حساباته المصرفية، وهي الآن تحقق في مزاعم بأن تشودري قام بغسل ملايين الدولارات في المملكة المتحدة.

وكان تشودري حليفًا مقربًا لرئيسة الوزراء المقالة الشيخة حسينة التي فرت من بنغلاديش في أغسطس/آب بعد مقتل مئات الأشخاص أثناء حملة قوات الأمن على الاحتجاجات الطلابية.

بعد رحيل حسينة، أطلقت السلطات في بنغلاديش تحقيقا في مزاعم الفساد الواسع النطاق في حكومتها.

ومنذ ذلك الحين، جمد البنك المركزي في بنغلاديش الحسابات المصرفية لوزير الأراضي السابق تشودري وعائلته، في حين بدأت لجنة مكافحة الفساد في الولاية تحقيقا في مزاعم تفيد بأنه استحوذ بشكل غير قانوني على “آلاف الكرور تاكا” (مئات الملايين من الدولارات) وغسلها في المملكة المتحدة.

See more

تحقيقنا في #ملايين الوزراء يكشف كيف قام أحد الساسة الأقوياء في بنغلاديش ببناء إمبراطورية عقارية تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.

شاهد من الداخل منزل سيف الزمان شودري الذي تبلغ قيمته 14 مليون دولار في لندن، حيث يكشف عن ثروته المخفية لكاميراتنا المخفية.
يشاهد: https://t.co/czUnKORUrN pic.twitter.com/rByTyzrcuU

— تحقيقات الجزيرة (@AJIunit) 18 سبتمبر 2024

وكشف تحقيق أجرته وحدة التحقيقات المستقلة أن تشودري تمكن من شراء 360 منزلاً في المملكة المتحدة وحدها منذ عام 2016.

تنظر قوانين مكافحة غسيل الأموال إلى السياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين باعتبارهم مصدر خطر فساد كبير لأن ثرواتهم قد تكون في صورة أموال مسروقة من الدولة أو رشاوى تُدفع للحصول على عقود حكومية.

وقد قدم وكيل العقارات اللندني ريبون محمود مراسلي الجزيرة المتخفين إلى شبكة من المستشارين في لندن الذين ساعدوا شودري في بناء إمبراطوريته العقارية: شركة تشارلز دوغلاس للمحاماة، التي عملت لصالحه في إعادة تمويل أكثر من 100 قرض عقاري؛ وباريش راجا، الذي قدم مئات القروض من خلال شركته Market Financial Solutions وشركاته الأخرى؛ وراهول ماردي، من بنك دي بي إس السنغافوري، الذي أقرض الوزير أيضًا أموالاً.

وباعتباره سياسيًا رفيع المستوى، كان من الممكن تصنيفه كشخص سياسي معرض للخطر، وكان سيتطلب تدقيقًا إضافيًا وفحوصات صارمة عند التعامل مع وكلاء العقارات والبنوك والمقرضين والمحامين في المملكة المتحدة.

وردًا على النتائج، قال تشودري للجزيرة إن الأموال المستخدمة لشراء عقاراته في الخارج تأتي من شركات مشروعة خارج بنغلاديش والتي يمتلكها منذ سنوات.

وقد فر تشودري من بنغلاديش في أغسطس/آب ويدعي أنه يتعرض لحملة “مطاردة ساحرات” ذات دوافع سياسية ضد الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة.

وقال محامون من شركة تشارلز دوغلاس للمحاماة، وشركة ماركت فاينانشال سوليوشنز، وباريش راجا، وبنك دي بي إس، وريبون محمود للجزيرة إنهم أجروا عمليات فحص صارمة لمكافحة غسيل الأموال على تشودري. وأضافوا أيضًا أن أمواله جاءت من أعمال مشروعة وقائمة منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وليس في بنغلاديش.

ويقول المستشارون إن الأحداث الأخيرة في بنغلاديش لم تكن معلومات متاحة لأي شخص يقوم بإجراء عمليات التحقق التاريخية لمكافحة غسل الأموال أو معرفة العملاء، وهي إجراءات قياسية للمؤسسات المالية.

تتابع وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة قضية ملايين الوزير لمعرفة كيف بنى تشودري إمبراطوريته العقارية التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.