إدانة مؤسس Archegos بيل هوانج في محاكمة احتيالية بشأن انهيار الصندوق | أخبار الأعمال والاقتصاد

أدانت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية في مانهاتن مؤسس شركة Archegos Capital Management، سونغ كوك “بيل” هوانغ، بالاحتيال وتهم أخرى في محاكمة جنائية اتهمه فيها المدعون بالتلاعب بالسوق قبل انهيار شركته الاستثمارية الخاصة البالغة قيمتها 36 مليار دولار في عام 2021.

وفي يوم الأربعاء، أدانت هيئة المحلفين، التي بدأت مداولاتها يوم الثلاثاء، هوانج في 10 من 11 تهمة جنائية، كما أدانت باتريك هاليجان، نائبه في شركة أركيجوس والمتهم المشارك معه، في التهم الثلاث التي وجهت إليه. وجلس هوانج وهاليجان محاطين بمحامييهما أثناء قراءة الحكم من قبل رئيس هيئة المحلفين الذي كان يتحدث بهدوء.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرشتاين يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول موعدا للنطق بالحكم. وسيظل الرجلان طليقين بكفالة.

انهيار آركيغوس وقد أحدثت هذه القضية موجة من الصدمة في وول ستريت، وأثارت التدقيق التنظيمي في ثلاث قارات. وقال المدعون إن هوانج وهاليجان كذبا على البنوك من أجل الحصول على مليارات الدولارات التي استخدموها لرفع أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في البورصة بشكل مصطنع. وبدأت المحاكمة في مايو/أيار.

كان هوانج، 60 عامًا، قد دفع ببراءته من تهمة واحدة بالتآمر على الابتزاز، وثلاث تهم بالاحتيال وسبع تهم بالتلاعب بالسوق. وكان هاليجان، 47 عامًا، قد دفع ببراءته من تهمة واحدة بالتآمر على الابتزاز وتهمتين بالاحتيال. وكان هاليجان هو المدير المالي لشركة Archegos.

ويواجه المتهمون الآن أحكاما قصوى بالسجن لمدة 20 عاما عن كل تهمة أدينوا بها، على الرغم من أن أي حكم من المرجح أن يكون أقل من ذلك بكثير، وسوف يفرضه القاضي على أساس مجموعة من العوامل.

عندما تم توجيه التهم تم جلبه في عام 2022ووصفت وزارة العدل الأميركية القضية بأنها مثال على التزامها بمحاسبة الأشخاص الذين يشوهون الأسواق المالية الأميركية ويحتالون عليها.

واستمعت هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية يوم الثلاثاء.

إنفجر

تركزت المحاكمة على انهيار شركة هوانج العائلية أركيجوس، والتي تسببت في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار للبنوك العالمية، ووفقًا للمدعين العامين، تسببت في خسائر للمساهمين بقيمة 100 مليار دولار في الشركات التي تضمها محفظتها. وقال المدعون إن تصرفات هوانج أضرت بالأسواق المالية الأمريكية وكذلك المستثمرين العاديين، مما تسبب في خسائر كبيرة للبنوك والمشاركين في السوق وموظفي أركيجوس.

وبحسب الادعاء العام، جمع هوانج سراً حصصاً ضخمة في شركات متعددة دون أن يحتفظ فعلياً بأسهمها. وقال الادعاء العام إن هوانج كذب على البنوك بشأن حجم مراكز المشتقات المالية في شركة أركيجوس من أجل اقتراض مليارات الدولارات التي استخدمها هو ونوابه بعد ذلك لتضخيم قيمة الأسهم الأساسية بشكل مصطنع.

واتهم الادعاء العام هاليجان بالكذب على البنوك وتمكين المخطط الإجرامي.

خلال المرافعات الختامية، قال مساعد المدعي العام الأمريكي أندرو توماس للمحلفين: “بحلول عام 2021، كانت أكاذيب المتهمين وتلاعبهم قد أوقعت ما يقرب من اثنتي عشرة شركة أسهم ونصف وول ستريت في عملية احتيال بقيمة 100 مليار دولار، وهي عملية احتيال انهارت في غضون أيام”.

ووصف فريق الدفاع عن هوانج الاتهامات بأنها “أكثر قضايا التلاعب بالسوق المفتوحة عدوانية” التي رفعها ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة على الإطلاق. وقال محامي هوانج، باري بيرك، لأعضاء هيئة المحلفين في مرافعته الختامية إن ممثلي الادعاء يجرمون أساليب التداول العدوانية ولكن القانونية.

وشهد ويليام توميتا، كبير المتعاملين في شركة أركيجوس، ومسؤول المخاطر الرئيسي سكوت بيكر، كشاهدي إثبات بعد إقرارهما بالذنب في التهم ذات الصلة والموافقة على التعاون في القضية.

وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي رفع القضية، فإن مراكز هوانج تفوقت على مراكز أكبر المستثمرين في الشركات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وفي ذروة نشاطها، قال المدعون إن شركة أركيجوس كانت تمتلك 36 مليار دولار من الأصول و160 مليار دولار من التعرض للأسهم.

وعندما هبطت أسعار الأسهم في مارس/آذار 2021، طالبت البنوك بإيداعات إضافية، وهو ما لم تتمكن أركيجوس من تقديمه. ثم باعت البنوك الأسهم التي تدعم مقايضات هوانج، الأمر الذي أدى إلى محو ما يُزعم أنه 100 مليار دولار من القيمة للمساهمين والمليارات في البنوك، بما في ذلك 5.5 مليار دولار لـ كريدي سويس، والتي أصبحت الآن جزءًا من UBS، و2.9 مليار دولار لشركة Nomura Holdings.