تطور جديد في الصراع بين البائع على المكشوف الأمريكي هيندينبيرج والهندي أداني | أخبار الأعمال والاقتصاد

اتهمت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الهند هيندنبورغ بالتواطؤ مع كيان آخر لمساعدتها في بيع مجموعة أداني على المكشوف.

نفت شركة هيندينبيرج للأبحاث مزاعم هيئة تنظيم الأوراق المالية في الهند بأنها تواطأت مع مدير أصول أمريكي لاستخدام معلومات غير معلنة لإعداد رهان قصير ضد مجموعة أداني العام الماضي، وهو الأمر الذي إذا ثبت صحته سيشكل انتهاكا لقواعد البلاد.

نشرت شركة هيندينبورج يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني نسخة من إشعار “إظهار السبب” المكون من 46 صفحة من مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) والذي يوضح الاتهامات في أحدث تطور في الملحمة التي بدأت العام الماضي عندما قام البائع المكشوف الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له مزاعم حول تعاملات تجارية غير لائقة من قبل أداني.

وجاء في الإشعار أن ست كيانات – بما في ذلك هيندينبيرج، وكينجدون كابيتال مانجمنت، وصندوق تداول مقره موريشيوس أنشأه بنك كوتاك ماهيندرا – انتهكت قواعد معينة بموجب لائحة منع الممارسات التجارية الاحتيالية وغير العادلة. ورفضت هيندينبيرج في بيان هذا الأمر ووصفته بأنه “هراء”.

ولم تستجب شركة كينجدون لطلب التعليق الذي أرسلته وكالة رويترز للأنباء عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء. ولم يذكر بيان هيندينبيرج علاقتها بكينجدون ولم يستجب لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وقال هيندينبورج في بيانه بشأن الإشعار، والذي أكد مصدران في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على دراية مباشرة بالأمر لرويترز أنه صحيح، “لقد أهملت هيئة الأوراق المالية والبورصة مسؤوليتها، وبذلت على ما يبدو المزيد من الجهود لحماية مرتكبي الاحتيال بدلاً من حماية المستثمرين الذين وقعوا ضحايا له”.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في الإشعار إنها تلقت معلومات من أو عبر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في سياق تحقيقها.

عانت شركة أداني، التي نفت باستمرار مزاعم هيندنبورغ، من خسارة تصل إلى 150 مليار دولار في القيمة السوقية المجمعة بعد التقرير، لكن سعر سهمها تعافى منذ ذلك الحين إلى نفس المستويات التي كان عليها من قبل.

ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية لطلب التعليق يوم الثلاثاء على بيان هيندينبيرج أو إشعار إبداء الأسباب. وإذا ثبتت المخالفات المزعومة، فقد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية وسداد أي مكاسب يُعتَقَد أنها غير قانونية.

وقالت هيندينبيرج في بيانها إنها حققت 4.1 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية من خلال “المكاسب المتعلقة ببيع أسهم أداني على المكشوف من علاقة المستثمر تلك” و31 ألف دولار فقط من خلال بيع أسهم أداني على المكشوف في السندات الأميركية. ولم تذكر اسم المستثمر.

وقال هيندينبيرج، الذي ألقى رده بعض الضوء على مركزه القصير في أداني، والذي أثار اهتمام المستثمرين الآخرين لأن قواعد الأوراق المالية في الهند تجعل من الصعب على الأجانب الرهان ضد الشركات هناك: “كان المركز صغيرًا”.

إدعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية أن هيندينبيرج تواطأ مع عميلها كينجدون كابيتال مانجمنت من خلال تقديم مسودة تقريرها عن مجموعة أداني قبل إصداره للجمهور.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية أن مارك كينجدون، مالك ومؤسس شركة كينجدون كابيتال، أنشأ صندوقًا قادرًا على تداول الأسهم الهندية يُعرف باسم صندوق الفرص الهندية K India Opportunities Fund. وقد أنشأ هذا الصندوق مراكز قصيرة في أسهم مجموعة أداني من 10 يناير 2023 إلى 20 يناير 2023، أي قبل خمسة أيام من نشر تقرير هيندينبيرج.

تأسست شركة كينجدون في عام 1983، وكان لديها أصول قيد الإدارة بقيمة 639.2 مليون دولار في يناير، وفقًا لملف الأوراق المالية المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأظهر الملف أن كينجدون يدير استراتيجيتين: استراتيجية الأسهم العالمية الطويلة والقصيرة، والتي يمكنها أيضًا الاستثمار في الائتمان والأوراق المالية الحكومية والسلع والعملات بشكل انتهازي، واستراتيجية طويلة وقصيرة تركز على الرعاية الصحية.

وقال هيندينبيرج إن وحدة مسجلة في موريشيوس تابعة لبنك كوتاك ماهيندرا الهندي أنشأت وأشرفت على هيكل صندوق خارجي يستخدمه “شريكها المستثمر” للمراهنة ضد أسهم أداني.

وقال بنك كوتاك ماهيندرا في بيان للبورصة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن صندوق الفرص الهندية K أو شركة كوتاك ماهيندرا الدولية لم تكن على علم بأن كيانات كينجدون لها أي ارتباط بهيندنبورغ.

وقال البنك إنه تلقى إخطارا بالادعاءات من الجهة التنظيمية، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تنظيمي ضد الصندوق.

انخفضت أسهم بنك كوتاك ماهيندرا بنسبة 3.93 بالمئة يوم الثلاثاء.