تقول الولايات المتحدة إن مصرفيي الظل الصينيين ساعدوا الكارتل المكسيكي في غسل أموال المخدرات | المخدرات

يتهم المدعون الأمريكيون عشرين شخصًا بمخطط غسيل أموال مزعوم بقيمة 50 مليون دولار.

اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة 24 شخصًا بشأن مخطط مزعوم لغسل أموال يشمل مصرفيي الظل الصينيين وعصابة سينالوا للمخدرات المكسيكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء إن شركات الصرافة الصينية السرية ساعدت الكارتل على غسل 50 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات الناتجة عن استيراد كميات كبيرة من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين بين عامي 2019 و2023.

وقالت وزارة العدل إن الشبكة التي يقع مقرها في كاليفورنيا جعلت العائدات المتولدة في الولايات المتحدة في متناول أعضاء الكارتل في المكسيك وأماكن أخرى.

قال ممثلو الادعاء إن تجار المخدرات دخلوا في شراكة مع شركات صرف أموال سرية للاستفادة من الطلب المرتفع على الدولار الأمريكي من المواطنين الصينيين الذين يستخدمون قنوات غير رسمية لنقل الأموال خارج الصين، وهو ما يحظر التحويلات السنوية التي تزيد عن 50 ألف دولار.

“يقدم بائع الدولار الأمريكي معلومات تعريفية لحساب مصرفي في الصين مع تعليمات للمستثمر بإيداع العملة الصينية (الرنمينبي) في ذلك الحساب. وقالت وزارة العدل إنه بمجرد أن يرى صاحب الحساب الوديعة، يتم تحرير مبلغ معادل من الدولارات الأمريكية للمشتري في الولايات المتحدة.

ويواجه المدعى عليهم الـ 24 اتهامات بالتآمر لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين وجرائم غسيل الأموال.

وصادر مسؤولو إنفاذ القانون 5 ملايين دولار من عائدات المخدرات، و137 كيلوجرامًا من الكوكايين، و42 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين، و3000 حبة إكستاسي أثناء التحقيق، وفقًا لوزارة العدل.

وقالت آن ميلجرام، مديرة مكافحة المخدرات، إن “الجشع المتواصل والسعي وراء المال هو ما يدفع عصابات المخدرات المكسيكية المسؤولة عن أسوأ أزمة مخدرات في التاريخ الأمريكي”.

وأضاف ميلجرام: “غسل أموال المخدرات يمنح كارتل سينالوا الوسائل اللازمة لإنتاج واستيراد سمومهم القاتلة إلى الولايات المتحدة”.

“إن الأولوية التشغيلية القصوى لإدارة مكافحة المخدرات هي إنقاذ حياة الأمريكيين من خلال هزيمة العصابات وتلك التي تدعم عملياتها.”

وقالت وزارة الأمن العام الصينية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إنها ألقت القبض أيضًا على شخص يشتبه في تورطه في “غسل أموال مرتبط بالمخدرات” بعد بلاغ أمريكي. وقالت الوزارة على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي: “هذه القضية هي حالة ناجحة مؤخرا للتعاون الصيني الأمريكي في مكافحة المخدرات”.